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建设银行太原龙城支行违法遭罚 违反外汇账户管理规定

发布日期:2019-09-09 18:46   来源:未知   阅读:
 

  国家外汇管理局山西省分局网站近日公布的外汇行政处罚信息(决字〔2019〕01号)显示,中国股份有限公司太原龙城支行存在为企业办理业务,发生违反外汇账户管理规定的行为。根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》第十三条,第十八条和第六十五条,《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条,国家外汇管理局山西省分局责令其改正,对其给予警告,· 农村居民收入持续增长。四码中特期期准,并罚款6万元人民币。聚宝盆心水论坛

  《货物贸易外汇管理指引实施细则》第十三条规定:企业贸易外汇收入应当先进入出口收入待核查账户(以下简称待核查账户)。待核查账户的收入范围限于贸易外汇收入(含转口贸易外汇收入,不含出口贸易融资项下境内金融机构放款及境外回款);支出范围包括结汇或划入企业经常项目外汇账户,以及经外汇局登记的其他外汇支出。待核查账户之间资金不得相互划转,香港马会开奖结果!账户资金按活期存款计息。

  《货物贸易外汇管理指引实施细则》第十八条规定:本细则规定需办理外汇局登记的贸易外汇收支业务,金融机构应当凭外汇局签发的《货物贸易外汇业务登记表》(以下简称《登记表》,见附3)办理,并通过监测系统签注《登记表》使用情况。

  《货物贸易外汇管理指引实施细则》第六十五条规定:金融机构在办理B类企业付汇、开证、出口贸易融资放款或待核查账户资金结汇或划出手续时,应当进行电子数据核查,通过监测系统扣减其对应的可收付汇额度。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:

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